Перейти к содержимому


Реклама




ЦБ и ФНС создали список «однодневок»


Сообщений в теме: 2

#1 taxman

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 147 Сообщений:

Отправлено 30 Март 2013 - 00:11

Центральный Банк совместно с ФНС создали список компаний, отсутствующих по адресам, которые указаны в ЕГРЮЛ. Согласно письму регулятора, которое получили банки, ЦБ рекомендует использовать список при выдаче кредитов, заключении договоров, при рассмотрении вопросов о расторжении соглашений с организациями. Сейчас в списке 95,6 тысяч компаний, большинство из которых имеет уставной капитал 10 тысяч рублей.

Узнать информацию об организациях, отсутствующих по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, можно и через ФНС по онлайн запросу.
  • +
  • -
  • 0

#2 Cyprus

    Новичок

  • Пользователи
  • 1 Сообщений:

Отправлено 03 Апрель 2013 - 15:55

Прямо-таки банки начнут расторгать договора с фирмами из списка... :)
  • +
  • -
  • 0

#3 taxman

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 147 Сообщений:

Отправлено 03 Апрель 2013 - 20:36

Добровольно вряд ли начнут расторгать, но учитывая, что ЦБ давал рекомендации по данному поводу еще в прошлом году, не исключено, что могут быть последствия. Тем более, если банки начнут проверять на предмет выполнения рекомендаций.
Письмо ЦБ №90-Т от 28 июня 2012 года предусматривало целый ряд возможных действий:
- отказ в заключении договора, отказать в дистанционном обслуживании при наличии оснований предусмотренных ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- направлять информацию об операциях клиента в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 ФЗ в рамках внутреннего контроля;
- оказать особое внимание операциям.
Кроме того, обеспечение идентификации клиента.
  • +
  • -
  • 0





Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 анононимных